WK 神秘组织头目 “越南人帕维乌” 在藏匿多年后落网 |

    该犯罪集团在Viet Ha. N.的带领下，开具了 4063 张虚假增值税发票，总金额超过 6100 万兹罗提。这些发票被用于向特定商业实体进行税务结算，提供虚假的增值税购买记录，并在纳税申报表中输入不实信息，导致国库损失近 900 万兹罗提。

    华沙地区检察院与比亚韦斯托克警察局中央调查局以及华沙马佐夫舍海关税务局联手调查，发现自 2018年至2022 年间，一个国际有组织犯罪集团在华沙、Janki 和 WK 地区活动。集团成员包括波兰公民、乌克兰人、越南人和印度人等，主要通过海运途径从申根区其他国家进口货物，利用虚构公司进行业务操作。这些公司低估所购货物的海关价值，逃避应缴税款。随后，商品主要通过 WK 和 Janki 的购物中心销售，所得资金与未缴税款产生的收益，通过后续公司转移到中国大陆、香港和阿拉伯联合酋长国等地区。

    据悉，该犯罪集团的每个成员控制多家公司，这些公司构成了随时间变化的复杂“链条”，用于大规模伪造发票，掩盖资金流通。他们通过这些公司从中国和其他亚洲工厂订购集装箱货物，并通过公司账户进行外汇转账，以掩盖真实客户和转移非法利润。因此，该集团控制的超过 150 家公司并未开展任何实际经营活动，其管理层通常由集团成员招募的“幌子”担任。

    该犯罪集团实际由犯罪嫌疑人 Zbigniew B. 创立，在他于 2022年1月11日 被捕后，管理权移交至 Viet Ha N.（绰号：Paweł Vietnamczyk）手中。